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         吉林森林工業(yè)股份有限公司
           第五屆董事會第十四次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
   吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2012年 1 月 15 日以書面送達和電話方式向公司董事發(fā)出召開第五屆董事會第十四次會議通知，會議于 2012 年 10 月 26 日上午 9 時在森工集團五樓會議室召開。會議由董事長柏廣新先生主持，應到董事 11 人，實到董事 11 人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。
       會議審議并通過了如下議案：
     一、2012 年第三季度報告（全文刊載在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn；正文刊登在《中國證券報》、《上海證券報》）
     表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
     二、關于簽訂《森林資源采伐權租賃補充協議（二）》的議案
     該事項在提交董事會審議前，已獲得全體獨立董事的事前認可，公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

    關聯董事回避表決，其他非關聯董事一致通過本項議案。內容詳見公司臨 2012-030 號《關于森林資源采伐權的關聯交易公告》。
    本議案需提請公司 2012 年度第三次臨時股東大會審議。
    表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    三、關于證券事務代表變動的議案
    公司原證券事務代表孫德起先生因工作變動原因，不再擔任本公司證券事務代表，公司對其在擔任證券事務代表期間的勤勉盡責表示感謝。
    根據《中國證監(jiān)會上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，經公司董事長柏廣新先生提議，聘任時軍先生（簡歷詳見附件）為公司證券事務代表，聘期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。
    表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    四、關于擴大銀行貸款規(guī)模的議案
    公司由于本年生產經營的資金需要，決定增加銀行借款規(guī)模：2012 年度銀行借款凈增加額由年初確定的 2 億元增加到 8 億元，期末銀行借款金額不超過 14.5 億元；不再續(xù)發(fā)短期融資券。
    本議案需提請公司 2012 年度第三次臨時股東大會審議。
    表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    五、關于召開 2012 年第三次臨時股東大會的議案


                        具體內容詳見公司臨 2012-031 號股東大會通知公告。
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。




                   吉林工業(yè)股份有限公司董事會
                      二○一二年十月二十六日




    附件：
                       時軍先生簡歷


    時軍，男，49 歲，大學本科。歷任國泰君安證券客戶服務部

經理，吉林森工財務公司投資部副部長，吉林森工集團投資有限

責任公司副總經理，長白山旅游股份有限公司董事；現任本公司

證券部部長。