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吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年9月23日以書面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2021年9月29日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》

公司董事會(huì)秘書時(shí)軍先生因到退休年齡申請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書職務(wù)，公司董事會(huì)同意其申請(qǐng)并對(duì)其在擔(dān)任董事會(huì)秘書期間的勤勉盡責(zé)表示感謝。

根據(jù)《公司法》、《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，聘任金明女士為公司董事會(huì)秘書，任期從即日起至本屆董事會(huì)任期期滿之日止。

詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。