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吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年12月14日以書(shū)面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2019年12月20日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。本次會(huì)議召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于向子公司提供借款的議案

二、關(guān)于同意吉林隆泉實(shí)業(yè)有限公司購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)的議案