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吉林森林工業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2017年7月27日上午9時(shí)在公司會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長姜長龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
一、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
內(nèi)容詳見公司臨2017-041號(hào)《公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、《2017年半年度報(bào)告》及摘要（全文刊載在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn；摘要刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》）
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、關(guān)于公司調(diào)整發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案
公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議以及2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“本次交易”）相關(guān)的議案。
公司董事會(huì)經(jīng)審慎研究，決定對(duì)本次交易方案中的募集配套資金方案進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整內(nèi)容為將募集配套資金擬投入吉林長白山天泉有限公司20萬噸含氣礦泉水生產(chǎn)項(xiàng)目的資金進(jìn)行調(diào)減，調(diào)減后的募集配套資金不再投入該項(xiàng)目項(xiàng)下的鋪底流動(dòng)資金和預(yù)備費(fèi)用，該部分費(fèi)用將全部由公司以自有或自籌資金投入。
四、關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的調(diào)整不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整的方案
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《中國證監(jiān)會(huì)上市部關(guān)于上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見問題與解答修訂匯編》的規(guī)定，本次方案內(nèi)容調(diào)整為調(diào)減募集配套資金金額，因此，本次方案調(diào)整不構(gòu)成本次重組方案的重大調(diào)整。
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事姜長龍、包卓、田予洲回避表決。
五、關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告以及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案
具有證券從業(yè)資格的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本次交易標(biāo)的出具了《吉林森工集團(tuán)泉陽泉飲品有限公司審計(jì)報(bào)告》（瑞華專審字[2017]22040019號(hào)）、《吉林森工集團(tuán)泉陽泉飲品有限公司第五車間1-6月?lián)p益專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（瑞華專審字[2017]22040020號(hào)）、《吉林森工集團(tuán)泉陽泉飲品有限公司扣除第五車間1-6月?lián)p益專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（瑞華專審字[2017]22040018號(hào)）、《蘇州工業(yè)園區(qū)園林綠化工程有限公司審計(jì)報(bào)告》（瑞華專審字[2017]22040017號(hào)）以及《吉林森林工業(yè)股份有限公司備考審閱報(bào)告》（瑞華閱字【2017】22040003號(hào)）。
具有證券從業(yè)資格的上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司就本次交易標(biāo)的出具了《吉林森林工業(yè)股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜所涉及的吉林森工集團(tuán)泉陽泉飲品有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值加期評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》（信資評(píng)報(bào)字[2017]第4036號(hào)）、《吉林森林工業(yè)股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集資金事宜所涉及的吉林森工集團(tuán)泉陽泉泉陽飲品有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值加期評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》（信資評(píng)報(bào)字[2017]第4036-1號(hào)）以及《吉林森林工業(yè)股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜所涉及的蘇州工業(yè)園區(qū)園林綠化工程有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值加期資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》（信資評(píng)報(bào)字[2017]第4037號(hào)）。
董事會(huì)經(jīng)審議決定批準(zhǔn)上述全部審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告以及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
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