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央行規(guī)定超20萬(wàn)元人民幣大額跨境交易需報(bào)告
信息來(lái)源:新華網(wǎng)      發(fā)布日期:2016-12-30      瀏覽次數(shù):3393次

  資料圖 銀行工作人員正在清點(diǎn)貨幣。 中新社記者 張?jiān)?攝

 

  原標(biāo)題:中國(guó)央行規(guī)定超20萬(wàn)元人民幣大額跨境交易需報(bào)告

  中國(guó)央行30日正式宣布,將大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)由20萬(wàn)元人民幣調(diào)至5萬(wàn)元,以人民幣計(jì)價(jià)的大額跨境交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為20萬(wàn)元。

  中國(guó)央行當(dāng)天正式公布《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》。該辦法將自2017年7月1日起實(shí)施。

  新規(guī)還明確了以“合理懷疑”為基礎(chǔ)的可疑交易報(bào)告要求,新增建立和完善交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、交易分析與識(shí)別、涉恐名單監(jiān)測(cè)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建立和記錄保存等要求。

  此前無(wú)需報(bào)告大額交易和可疑交易的保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、消費(fèi)金融公司和貸款公司四大類(lèi)機(jī)構(gòu),此次也納入管理范圍,需按規(guī)定報(bào)送大額交易和可疑交易,履行反洗錢(qián)義務(wù)。

  中國(guó)央行有關(guān)負(fù)責(zé)人30日就此表示,該管理辦法在規(guī)章層面明確了金融機(jī)構(gòu)切實(shí)履行可疑交易報(bào)告義務(wù)的新要求,有助于金融機(jī)構(gòu)提高可疑交易報(bào)告工作有效性,有助于預(yù)防、遏制洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng),有助于維護(hù)中國(guó)金融體系的安全穩(wěn)健,有助于進(jìn)一步與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌。

  這位負(fù)責(zé)人表示,實(shí)踐中,金融機(jī)構(gòu)通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)抓取報(bào)送大額交易,通過(guò)客戶(hù)身份識(shí)別、留存客戶(hù)身份資料和交易記錄、開(kāi)展交易監(jiān)測(cè)分析,發(fā)現(xiàn)并報(bào)送可疑交易報(bào)告。以金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易和可疑交易報(bào)告為基礎(chǔ),央行開(kāi)展主動(dòng)分析、協(xié)查分析和國(guó)際互協(xié)查,依法向執(zhí)法部門(mén)移送案件線(xiàn)索,與相關(guān)部門(mén)一起預(yù)防、遏制洗錢(qián)、恐怖融資,維護(hù)金融安全。

 

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