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      2016年11月24日以書面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知，會(huì)議于2016年12月5日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
      一、  審議通過(guò)《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》
      二、  逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》
      三、  審議通過(guò)《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條第一款規(guī)定的議案》
      四、  審議通過(guò)《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
      五、  審議通過(guò)《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十四條及其適用意見(jiàn)的規(guī)定的議案》
      六、  審議通過(guò)《關(guān)于本次交易不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》
      七、  審議通過(guò)《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
      八、  審議通過(guò)《關(guān)于公司與吉林森工集團(tuán)泉陽(yáng)泉飲品有限公司部分股東簽署附生效條件的<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議>、<利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議>的議案》
      九、  審議通過(guò)《關(guān)于公司與蘇州工業(yè)園區(qū)園林綠化工程有限公司股東簽署附生效條件的<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議>、<利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議>的議案》
      十、  審議通過(guò)《關(guān)于公司與募集配套資金的交易對(duì)方簽署附生效條件的<股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》
      十一、  審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)森工集團(tuán)及其一致行動(dòng)人免于以要約方式增持公司股份的議案》
      十二、  審議通過(guò)《關(guān)于<吉林森林工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>的議案》
      十三、  審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告以及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》
      十四、  審議通過(guò)《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的意見(jiàn)的議案》
      十五、  審議通過(guò)《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明》
      十六、  審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》
      十七、  審議通過(guò)《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>（證監(jiān)公司字[2007]128號(hào)）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)之說(shuō)明的議案》
      十八、  審議通過(guò)《關(guān)于修改<募集資金管理辦法>的議案》
      十九、  審議通過(guò)《關(guān)于暫不召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的議案》     

      詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。